施行制裁!美国将与朝鲜黑客相关的加密钱币 TornadoCash公司列为黑名单

克日,美国国家财政部海内资产以及控制办公室 OFA C明天同意了加密钱币混淆器 TornadoCash一种去中央化加密钱币混淆效劳,据悉,自 2019年创立以来用于洗钱超越 70亿美元。朝鲜需要支持的APTLazaruGroup还运用加密钱币混淆器歹意洗钱约莫 4.55亿美元,这是有史以来最大的已知加密钱币抢劫财物案。据悉,这是自 Lazaru4月入侵 AxieInfinitiRonin网桥后窃取价值题材 6.2亿美元的以太坊以来,直接攻击后收集的总赏金的一部分。TornadoCash还被用于在6月 HarmoniBridg黑客直接攻击事情中洗钱超过 9600万美元 其中包括 1亿美元被盗)和至多 780万美元来自 8月 NomadHeist被盗 1.5亿美元)入侵区块链音乐平台AudiuBeanstalkDeFi平台和去中央化加密钱币买卖所Uniswap和 ArbixFinanc加入圈套后,这样的加密混淆器还被用来使追踪被盗资金变得更加困难。[明天,国家财政部正在制裁 TornadoCash这是一种虚拟世界钱币混淆器,也可以洗濯互联网立功的收益,包罗针对美国受益者的立功,]担任恐惧主义和金融情报的国家财政部副部长 BrianE.Nelson说。[虽然大众尚有确保,但 TornadoCash一再地未能施行旨在制止其活期为歹意互联网不良行为者洗钱的无效以及控制相关措施,而且也没接纳根本相关措施来处理其风险。]国家财政部对加密钱币混淆器施行制裁绝非第一次此前,美国国家财政部官员往年提倡了一波制裁,以防止加密钱币被用于想逃避制裁和洗钱。往年4月,初次制裁虚拟世界钱币混币器之前不久,美国国家财政部也首次点名了一家加密钱币挖矿公司—总部设在瑞士的BitrivAG由于它俄罗斯科技范畴运营中。异样在谁人月,美国国家财政部还被指控总部位于莫斯科的Garantex加密钱币买卖所[成心漠视]反洗钱义务,并[不允许(其)零碎被合法不良行为者滥用]金融立功执法工作互联网 FinCEN还于 2020年 10月对 Helix和 CoinNinja混淆器服务的开创人和运营中商拉里·迪恩·哈蒙 LarriDeanHarmon收回了有史以来第一次民事罚款,罪名 违背了>BSA 及其施行条例。FinCEN事先泄漏,运用 Helix不倒翁洗钱的最大数量的加密钱币来自暗网非法市场,包罗 AlphaBaiDreamMarkAgoraMarketNucleu等。[积极协助立功分子所的虚拟世界钱币混淆器对美国国度平安组成要挟。国家财政部将持续观察混淆器用于合法目的状况,并应用其权利应付虚拟世界钱币生态零碎中的合法融资潜在风险,]OFA C明天增补道。[正如明天的举动所表明的那样虚拟世界钱币公司一般应将混淆器视为高风险,只要当它有适当的以及控制相关措施以防止混淆器被用于洗钱合法收益时,才应处理交易。]精彩的引荐美国水师提倡[互联网龙行动]估计培育数百名互联网平安高级人才2022.08.09Twitter证明,零日漏洞致540万账户数据泄漏2022.08.08台湾四大网站遭到DDoS直接攻击2022.08.05注:本文由E平安编译媒体报道,转载请联络受权并注明来源。

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